Джимми Биткоин — как США украли $3.4 млрд у даркнета

В конце 00-х биткоины стоили меньше копейки, и ранние майнеры намайнили большое количество битков, которые сегодня стоили бы состояние.

Этим пользовался Джеймс Жонг, известный как Джимми Биткоин за свою щедрость и “случайное” криптовалютное богатство.

Случайным оно, разумеется не было. Джимми действительно был ранним энтузиастом BTC, но своё намайненное он, как и многие другие, потерял из-за низкой цены. Однако в 2012 у битка был сильный подъем в цене и одновременно с этим был закрыт маркетплейс (МП) Росса Ульбрихта, в т.ч. давший толчок этому росту, будучи первопроходцем в массовом использовании BTC.

Ульбрихт был начинающим программистом, потому неудивительно, что Джимми нашел баг на Silk Road. Джимми тоже не был даже энтузиастом ИБ, но много изучал программирование, которое было его единственной отдушиной от школы, где его, единственного китайца, называли толстым уродом. Родители развелись и плевали, что он окончил школу с отличием и поступил в университет.

В универе жизнь Джимми изменилась, но не столько благодаря новому окружению, сколько его попытками купить дружбу — Джимми дарил “друзьям” дорогие подарки, путешествия, устраивал вечеринки с веществами и т.д. Вещества он как раз брал на Silk Road. Но деньги у Джимми такой образ жизни вытягивал нещадно, пока он не нашел ту самую ошибку на сайте.

Это была уязвимость «Состояние гонки» (Race Conditions): когда Джимми пытался вывести остаток своих битков с МП, он случайно кликнул «вывести» дважды, а незащищенная многопоточность web-сервера сайта одновременно выполнила 2 одинаковых запроса к базе данных и отправила на адрес Джимми его депозит в двукратном размере.

Он создал множество аккаунтов на сайте и стал вводить по 500 битков, нажимать кнопку 5+ раз и выводить тысячи. Так он украл у Росса и пользователей МП 50491 BTC ($620 000 на тот момент). Более того, Джимми был заядлым пользователем форума BitcoinTalk и писал там о своих “заработках”, как о работе брокером.

Когда Джимми написал, что отследил весь путь транзакции на Silk Road и обратно, и понял, что заявленного миксера в функционале МП нет и тот абсолютно ничего не делает для сокрытия происхождения денег с Silk Road, Ульбрихт связался с ним и просто попросил поделиться информацией об ошибке, чтобы помочь её исправить. За помощь он даже заплатил Джимми криптой.

Практически 10 лет Джимми жил на широкую ногу, покупая дома, машины и даже самолёты — всё для “друзей”. И сколько бы он ни тратил, биткоин рос быстрее и за все эти годы он потратил меньше 1% от своего состояния в 50+ тыс BTC. Для сокрытия доходов на свои покупки Джимми пользовался миксерами и менял битки на монеты Bitcoin Cash, из-за веры в которые потерял еще 1 потенциальный миллиард долларов.

У Джимми был кейс с почти миллионом долларов наличными, “чтобы выглядеть как персонаж фильмов”. Половину налички он уже растратил, и в марте 2019 кто-то, кто знал, где он хранит кейс, украл его. В кейсе была еще флешка с частью его битков. О краже он заявил в полицию (сказав, что на флешке “ценные данные”). Полицию больше заинтересовало, откуда у него столько денег и почему он их хранил в вентиляционной шахте.

Тем же вопросом, но уже годы и в тайне занимался отдел расследований по уголовным делам американской налоговой (IRS), которая, наверное, к удивлению самого Джимми, до сих пор ничем у него не интересовалась. Спустя 3 года расследования в его доме выступила государственная труппа «маски-шоу».

У Джимми изъяли $600+ тыс, слитки золота и серебра, и самое главное — 50 676 BTC на компьютере (скорее матплате с компонентами) внутри алюминиевой банки из-под чипсов. При этом, как он украл деньги силовики до сих пор не знали и узнали только после его признания вины. Жонг получил год и 1 день тюрьмы, а США — битка пользователей Silk Road на $3.4 млрд.