Взлом FTX — загадочная кража $400 миллионов

В ноябре 2022 весь крипторынок сотрясали новости о миллиардном мошенничестве менеджеров биржи FTX.

Она и её дочерние компании + более сотни партнеров начали подали на банкротство. Крипте и так достаточно было скептицизма от инвесторов, а тут биржа украла у клиентов более $8 млрд.

Параллельно с этим крупнейшим кризисом трое американских скамеров, знакомых в основном по никам в сети, начали вкатываться в SIM swapping. Они находили цель и покупали поддельные документы на её данные, но со своими фото. Затем шли в офис оператора связи и от имени жертвы просили перенести её номер но новую симку, мол старая сдохла. После такой операции скамеры могут получать коды двухфакторной аутентификации по SMS, например, при входе в онлайн-банк жертвы.

Когда по ящику трубили о проблемах FTX, скамеры смекнули, что сейчас в любой краже денег с биржи обвинят её менеджеров или, в крайнем случае, русских или корейских хакеров. Трое собрались в Чикаго, дома у 22-летнего мозга операции с говорящим ником El$wapo1 (Роберт Пауэлл) и решили, что пора под этот шумок делать доки на кого-то с доступом к финансам биржи.

Целью Пауэлл выбрал финансового директора биржи. Представлять финдира поставили единственную женщину в трио ­— 23-летнюю Em или Эмили Эрнандез. Она полетела в Техас, подменять симку. Техас, вероятно, выбрали, чтобы быстрее свалить в Мексику, если запахнет жареным.

В Техас полетел и второй скамер, Carti (Картер Рон), на которого оформили доки другого сотрудника FTX, пониже рангом — для отвлечения внимания от основной атаки. Оба успешно подменили симки и отослали коды входа в аккаунты сотрудников FTX Пауэллу, сидевшему за компом в Чикаго. После входа в аккаунт финдира, перед глазами скамера предстала панель управления активами биржи с криптой на 900+ миллионов.

Пауэлл начал выводить деньги на свежие кошельки. Он успел вывести, по разным оценкам, от $400 до $600 млн, пока не вмешались сотрудники биржи, которые вывели остальную часть кошелька. С кошельков Пауэлл перевел деньги на свопы и миксеры после них разными схемами. На одни лишь комиссии в процессе ушло более $90 млн. Миксеры, спустя небольшое время после этого, подверглись санкциям, которые заморозили деньги в них.

Из-за заморозки части награбленного или нет, но Пауэлл и Co. продолжили подменять симки, оставаясь после такой атаки в той же стране. Вполне ожидаемо в таком сценарии, в январе 2024 пойманная по камерам Эрнандез признала вину и заложила Пауэлла и Рона в обмен на сокращение срока.

ИМХО:  Судебный документ по делу против Пауэлла написан крайне расплывчато, в нем слишком часто употребляется выражение “и другие сообщники”. Нет имен многих жертв и преступников, только псевдонимы. Нет и информации о том, как именно был пойман нигде сам не светившийся Пауэлл, как и точного числа украденных денег и их судьбы. Даже фото этих троих нигде не нашёл. История в принципе получила мало внимания СМИ, что странно при такой сумме кражи.

Onion Persona | Onion Links